Malta Merkezli Kripto Bahis Şebekesine 6 İlde Büyük Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uluslararası bir yasa dışı bahis ağına yönelik PAYMIX 5 operasyonunu gerçekleştirdi. Malta merkezli bir kripto ödeme kuruluşu olan PAYMIX'in, yasa dışı bahis siteleri için finansal bir köprü görevi gördüğü ve suç gelirlerinin transferinde aktif rol oynadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında çetenin, yasa dışı bahis oynayan kişileri profesyonel bir pazarlama şirketi gibi analiz ettiği belirlendi. Şebeke üyeleri, kullanıcıların işlem sıklıklarını, yatırım miktarlarını ve sisteme giriş tarihlerini kripto altyapı üzerinden detaylı bir şekilde takip ederek VIP potansiyel VIP veya aktif olmayan gibi kategorilere ayırdı. Bu sınıflandırma, suç örgütünün bahis trafiğini canlı tutmak için kullandığı temel stratejilerden biri haline geldi. Sistemi terk eden veya uzun süre bahis oynamayan kullanıcılar, şebekenin özel çağrı merkezleri ve canlı destek hatları aracılığıyla yeniden sisteme dahil edilmeye çalışıldı. Şüphelilerin, bu kişilere ücretsiz bahis hakları, özel oyun seçenekleri ve bonuslar teklif ederek kripto kanallar üzerinden tekrar para yatırmalarını sağladığı saptandı. Yüksek tutarlı işlem gerçekleştiren VIP müşterilere ise kişiye özel finansal teşvikler sunulduğu anlaşıldı. İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyon, Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Jandarma ekiplerinin teknik ve mali takibi neticesinde kimlikleri tespit edilen 23 şüpheliye yönelik baskınlarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda varlığa el konuldu. Operasyon sonucunda 13 araç, 10 konut ve 6 adet tarla ile bahçenin mülkiyetine tedbir getirildi. Şebekenin kara para aklama faaliyetlerinde kullandığı 467 farklı banka ve kripto para hesabı ise bloke edilerek erişime kapatıldı. Uluslararası kripto ağlarının kötüye kullanıldığı bu organize suç yapısına yönelik adli soruşturmanın, elde edilen deliller ışığında tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.