TikTok Üzerinden Yasa Dışı Bahis Gelirlerini Aklama Operasyonu

Sosyal Medya Üzerinden Yasa Dışı Bahis Gelirlerini Aklama OperasyonuAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve çeşitli suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin TikTok platformu üzerinden sosyal medya fenomenleri kullanılarak aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan teknik incelemelerde, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin sanal hediyeler yöntemiyle sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli bir çalışma yürütüldü. Sanal Hediyelerle Kurulan Aklama MekanizmasıSoruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, şüphelilerin canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği belirlendi.

Söz konusu sanal hediyeler, yayıncılar tarafından ilgili uygulama üzerinden kendi hesaplarına aktarırken, belirli bir komisyon kesintisi yapıldıktan sonra kalan miktarların nakit veya banka havalesi yoluyla asıl şüphelilere geri teslim edildiği anlaşıldı. Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı yargıya varıldı.

Milyonlara Ulaşan Şüpheli Para TrafiğiSoruşturma dahilinde 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. Yapılan bu incelemeler sonucunda, şüphelilere ait hesaplarda toplamda 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Ayrıca, suçtan elde edilen bu paralarla kuyumculardan ziynet eşyaları satın alındığı, bu yöntemle finansal sisteme dahil edilerek paranın yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi.8 İlde Eş Zamanlı Baskınlar GerçekleştirildiToplanan deliller ışığında, 10 Kasım tarihinde geniş kapsamlı bir operasyon planı devreye sokuldu. Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.