Bir Arsayı 20 Kişiye Satmışlar!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 7 İLDE OPERASYON Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 95 MİLYON 500 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. 20 FARKLI KİŞİYE SATMIŞLAR Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları, gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. SAHTE BELGELER Mali Suçları Araştırma Kurulu’dan temin edilen hesap hareketleri incelemesinde müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi. KRİPTO PARAYA AKTARMIŞLAR Aynı zamanda şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.