TikTok fenomenlerine kara para aklama operasyonu! Milyarlık para trafiği tespit edildi

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini TikTok'taki sanal hediyeler üzerinden aklayan 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 1.9 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi.

Yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan fenomenler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Sanal hediyeler üzerinden hesaplara aktarıldı Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç gelirlerinin TikTok canlı yayınlarında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler (bağış) şeklinde fenomenlere gönderildiği belirlendi. Yayını yapan fenomenlerin bu hediyeleri nakde çevirip kendi hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesildikten sonra kalan tutarın nakit veya banka havalesi yoluyla organizasyona geri aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

6 yıllık para hareketi 1.9 milyar lirayı aştı Soruşturma kapsamında 14 şüpheliye ait son 6 yıla ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi. İncelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira tutarında para hareketi olduğu saptandı.

Suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyaları alındığı, bu yolla paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi Toplanan delillerin ardından 10 Kasım tarihinde Ankara merkezli Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.