Fon soruşturmasında 6 gözaltı daha: Soruşturma genişliyor

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve şirket yöneticilerinin mali hareketleri kapsamında sürdüğü bildirildi.

MASAK'tan kapsamlı mali veri talep edilmişti

Soruşturmanın önceki aşamalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK'a 17 Eylül'de gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Başsavcılık, şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini, 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini talep etmişti. Benzer kapsamda yöneticiler ve yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği bildirilmişti.

Çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı

Soruşturmanın önceki operasyonlarında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamalar sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ve mahkeme süreçlerinin başlaması bekleniyor.