Fon soruşturmasında BDDK yöneticisi hakkında tutuklama kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Soysal'ın tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 118'e yükseldi.

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Soysal'ın emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Soysal hakkında tutuklama kararı verildi.

BİLAL SOYSAL KİMDİR?1979 yılında Sivas'ta doğan Bilal Soysal, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programını bitiren Soysal, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kamu görevine 2006 yılında BDDK'de bankacılık uzman yardımcısı olarak başlayan Soysal, ilerleyen yıllarda bankacılık başuzmanı olarak görev yaptı. Son olarak BDDK Uygulama 3. Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

FON SORUŞTURMASINDA NELER İNCELENİYOR?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarındaki bazı işlemler ve yatırım fonlarının hareketleri inceleniyor. Soruşturma kapsamında şirketler arasındaki para transferleri, fon işlemleri ve bu işlemlerden elde edildiği öne sürülen kazançlar araştırılıyor.

Dosyada özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinde görev yapan kamu yöneticileri de şüpheli olarak yer alıyor. SPK ve BDDK bünyesinde görev yapan veya geçmişte görev almış bazı isimler hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.

ESKİ SPK VE BDDK YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANMIŞTISoruşturmanın 3 Kasım'daki aşamasında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş hakkında rüşvet suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Ümit Sincanlı da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı.

Kürşat Sait Babuçcu hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken Bülent Murat Haholu savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

18 MİLYAR 340 MİLYON LİRA İADE EDİLDİSoruşturma kapsamında üç ayrı yatırım fonundan elde edildiği belirlenen kazançlar da incelemeye alındı. Kasım ayı başında açıklanan verilere göre, toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği tespit edilen 214 kişi ve şirket hakkında inceleme yürütüldü. Bu kişi ve şirketlerin 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olarak kayıtlara geçti.

İncelemeye konu kazançların yaklaşık 90 milyar lirasının TERA, 79 milyar lirasının Pusula ve 18 milyar lirasının Hedef fonlarından kaynaklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 37 kişinin yaptığı iadeler sonucunda toplam 18 milyar 340 milyon lira tahsil edildi.

YATIRIM FONLARINDAKİ İŞLEMLER İNCELENİYORSoruşturmanın merkezinde, yatırım fonlarının portföylerinde bulunan bazı hisselerin fiyatlarının yapay şekilde yükseltildiği ve belirli kişi veya şirketlerin bu işlemlerden haksız kazanç sağladığı iddiaları bulunuyor. İnceleme, yüz binlerce yatırımcının bulunduğu fonlardaki işlemleri de kapsıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, eylül ayında 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Ekim ayında kabul edilen yasal düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılmıştı.

Bilal Soysal hakkında verilen tutuklama kararıyla soruşturmanın kamu kurumlarında görev yapan yöneticilere uzanan bölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararları, suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Yargı süreci devam ediyor.