İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı

Paylaş Kaydet En Son Dakika Google'da tercih edilen kaynak İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı İstanbul Haber — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 12'si yakalandı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, "aeronx.com" uzantılı internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirketin hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin birçoğu hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve kovuşturma bulunduğu belirlendi.

Şirketin hesaplarına para gönderen tüzel kişiler olan BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım adlı firmaların da Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ ile organik bağlantısının olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, şirketin son yetkilisi Mustafa Uslular'ın ise Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ çalışanı olduğu belirlendi.

BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemleriyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin banka hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

BCT Yazılım ile aynı adreste kurulduğu belirlenen Luquıd Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından 449 milyon lira gönderildiği, bu paranın da sanal POS tahsilatı işlemleriyle kripto varlık platformunun banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Böylece iki şirketin hesaplarına ödeme kuruluşlarından gelen toplam 928 milyon liranın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

İncelemelerde, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu, şirketin hesaplarında 2023'ten itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

Para hareketlerine ilişkin analizlerde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Söz konusu paraların kripto varlıklara dönüştürülerek çeşitli transfer işlemlerine tabi tutulması suretiyle kaynağının gizlenmesinin ve izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke işlemi uygulandığı, şirketin ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildiği bildirildi.