Fon soruşturmasında son durum ne? TMSF 31,6 milyar lirayı geri aldı

Merve Tokaz'ın soruşturmaya dair notları şöyle:

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma, her geçen gün derinleşiyor. Aslında süreç, yalnızca eylül ayından itibaren değil, geçen yıldan bu yana devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde 100 kata kadar ulaşan olağan dışı hareketlilikler tespit etmiş ve bu durumu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirmişti.

19 Ağustos'tan bu yana ise soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor. Soruşturmanın başlangıcından bu yana gözaltına alınan kişi sayısı 464'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında eski bürokratlar ve portföy yönetim şirketlerinin sahipleri de bulunuyor. Şu ana kadar 222 kişi tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Enver Usca ve SPK Piyasa Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan yer alıyor. Ayrıca BDDK'da başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş Muhammet Erişen, Türkiye Sigorta Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç da tutuklu isimler arasında.

Soruşturma yalnızca kamu kurumlarında görev yapmış isimlerle sınırlı değil. Yedi portföy yönetim şirketi ve 131 fonla ilgili incelemeler de devam ediyor. Bu şirketlerin yöneticileri de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunuyor.

Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada, gönüllü olarak iade edilen tutarın 31,6 milyar liraya ulaştığı belirtilmişti. İade süreci belirli bir prosedür çerçevesinde yürütülüyor. Kişi, iade etmek istediği tutarı belirterek TMSF'ye başvuruda bulunuyor.

TMSF bu başvuruyu değerlendiriyor ve iade talebini soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili birimine iletiyor. Ardından iade işlemi gerçekleştiriliyor. Öte yandan vatandaşlara iade süreci de kademeli olarak yürütülüyor.

Burada özellikle altını çizmek gerekiyor: Bir kişinin elde ettiği parayı iade etmesi, soruşturmanın dışında kalacağı anlamına gelmiyor. İade yapan kişiler de diğer şüpheliler gibi yasal sürece tabi tutulacak. Dolayısıyla paranın iade edilmesi, soruşturmanın sona erdiği ya da kişinin artık soruşturmayla ilişkisinin kalmadığı anlamına gelmiyor.

Kemal Akkaya ve Yunus Arıncı daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tekrar gözaltına alındılar. SPK tarafından dosyaya yeni raporlar ve deliller eklendikçe, daha önce işlem yapılan kişiler hakkında da yeniden adli süreç başlatılabiliyor.

Dolayısıyla soruşturma, yeni deliller ve raporlar doğrultusunda genişlemeye devam ediyor. Süreçte hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Borsa İstanbul, TMSF ve ilgili diğer kurumlar koordineli biçimde çalışıyor."