Yeni Tosuncuk Mehmet Yurtseven nasıl dolandırdı?

Mehmet Yurtseven hakkında ortaya atılan iddialar, medikal şirketlerinden çek trafiğine, taşınmaz devirlerinden petrol istasyonuna kadar uzanıyor. İddialarda şirketlerin piyasadan yüksek miktarda mal ve çek topladığı, ödeme sorunları başlamadan önce şirketlerin Yılmaz Onur’a devredildiği ve depolardaki malların üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürülüyor. Ayrıca Mehmet Yurtseven ve ekibinin valizleri topladığı, yurtdışına kaçacakları iddiaları var.

İzmir’de gündeme gelen iddialar, Mehmet Yurtseven ile Simge Karaman, Bülent Kararman ve Yılmaz Onur’un da aralarında bulunduğu bir grup üzerinden yürütüldüğü öne sürülen ticari işlemlere ilişkin yeni ayrıntıları gündeme taşıdı.

İddiaların merkezinde medikal ticareti, çek işlemleri, banka kredileri, taşınmazlar ve şirket devirleri bulunuyor. Anlatımlarda yer alan hususların önemli bölümü şikâyet ve iddia niteliğinde olurken, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan suçlamaların hukuki süreçlerle netleşmesi bekleniyor.

Mehmet Yurtseven, giydiği takım elbise için terzisine karşılıksız çek verdiği iddia ediliyor

İddiaların başlangıç noktası: Medikal şirketleri

İddialara göre Mehmet Yurtseven ile Simge Karaman'ın özel ilişkilerinin ardından birlikte ticari yapılanmaya gittikleri ve farklı kişiler adına medikal şirketleri kurulduğu öne sürülüyor.

Bu şirketler üzerinden medikal malzemelerin çek karşılığında alınıp satıldığı, piyasadan yüksek miktarda mal ve ödeme aracı toplandığı iddia ediliyor.

İddialarda ayrıca şirketlerin banka limitlerinin artırılması amacıyla finans kuruluşlarıyla yoğun bir kredi trafiği yürütüldüğü de öne sürülüyor.

Tapular teminat gösterildi, kredi kullanıldı iddiası

Dosyada anlatıldığı öne sürülen başka bir yöntemde ise üçüncü kişilere ait taşınmazların banka kredileri için teminat olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

İddiaya göre Mehmet Yurtseven, ekonomik ihtiyacı bulunan bazı kişilere ait tapuları bankacılık işlemlerinde kullanarak kredi temin etti. Bu kapsamda örnek olarak 10 milyon TL kredi kullanıldığı, bunun 5 milyon TL'sinin ilgili kişiye verildiği ve ayrıca 500 bin TL faiz alındığı öne sürülüyor.

Bu anlatımın hukuki niteliğinin ise ilgili soruşturma ve mahkeme süreçlerinde ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Kritik aşama: Şirketler Yılmaz Onur'a devredildi iddiası

İddiaların en dikkat çeken bölümlerinden biri şirket devirleri.

Şirketlerin mali sıkıntıya girmesi ve piyasadaki çeklerin ödeme aşamasına yaklaşmasından önce, önce Simge Karaman'a ait olduğu belirtilen şirketin, ardından Mehmet Yurtseven'in şirketinin Yılmaz Onur'a devredildiği ileri sürülüyor.

İddiaya göre bu devirlerin ardından piyasadaki çeklerin karşılıksız kalmasıyla birlikte şirketlerin yeni sahibi olarak Yılmaz Onur'un sorumlulukla karşı karşıya kaldığı öne sürülüyor.

Anlatımlarda Yılmaz Onur'a 4 milyon TL para ve Mercedes marka otomobil teklif edildiği iddiası da yer alıyor. Bu iddianın da ayrıca araştırılması gerektiği belirtiliyor.

“Depoda 22 TIR mal vardı” iddiası

Şirketlerin devredildiği döneme ilişkin en çarpıcı iddialardan biri de depolardaki ticari mallarla ilgili.

İddialara göre şirket devredildiği sırada depolarda yaklaşık 22 TIR dolusu medikal malzeme bulunuyordu. Bu malların şirket dışına çıkarılarak farklı kişilere veya adreslere aktarıldığı ileri sürülüyor.

Daha sonra Mehmet Yurtseven tarafından depodan çıkartılan malzemeler sanki depo sahibinin satmış olduğu şeklinde fatura kesiliyor ve mağdurdan bir de onların parası isteniliyor.

Çeklerde imza tartışması

Dosyadaki iddialarda çekler de önemli bir yer tutuyor.

Öne sürülen anlatıma göre bazı şirketlere ait çeklerde şirket yetkilisi olmayan kişilerin imzalarının kullanıldığı iddia edildi. Özellikle Simge Karaman adına düzenlenen bazı çeklerde Mehmet Yurtseven'in imza attığı öne sürülüyor.

Bu durumun doğru olduğunun tespit edilmesi halinde, olayın hukuki boyutunun ayrıca değerlendirileceği belirtiliyor. Ancak imzaların kime ait olduğu ve belgelerin gerçekliği ancak resmi inceleme ve yargı süreciyle kesinleşebilir.

“Kâr payı” vaadiyle mal toplanıp yatırımcıyı Tefeci olarak suçlamak iddiası

İddiaların bir başka bölümünde ise bazı kişilere yüksek kazanç/kâr marjı üzerinden ticari tekliflerde bulunulduğu öne sürülüyor.

Bu kişilerin ucuz olduğu söylenen medikal malzemeleri yüksek kar yapacağız diyerek kişilerden para ve çek topladıkları, Daha sonra satışın ardından ettikleri kar oranını "verdiğin para bu kadar faiz kazandı" diye söyleyerek telefonda kayıt yapılıyor ve Tefecilik iddiası ile mahkemeye veriliyor.

Bazı mağdurların ise daha sonra kendilerine karşı farklı hukuki işlemler başlatıldığını ileri sürdüğü aktarılıyor.

Ş'ye yapılan tadilat ve taşınmaz iddiası

Anlatımlarda Ş. isimli bir kişinin de adı geçiyor.

İddiaya göre Ş'ye ait veya onunla bağlantılı taşınmazlarda tadilat işlemleri yapıldı. Daha sonra Armutlu ve Kocaeli'ndeki bazı taşınmazlarla ilgili yaklaşık 2,5 milyon TL'lik banka borcunun kapatılması yönünde işlem gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

İddialara göre ödeme yapılmasının ardından başka bir bankanın tedbiri nedeniyle taşınmazlarla ilgili yeni bir sorun ortaya çıktı. Sonraki süreçte medikal malzemelerinin Şahin'in deposuna gönderildiği ve malların daha sonra el değiştirdiği ileri sürülüyor.

Petrol istasyonunda EPDK süreci iddiası

Dosyadaki iddialar yalnızca medikal şirketleriyle sınırlı değil.

Mehmet Yurtseven'in ardından Bülent Kararman'a devredildiği öne sürülen bir petrol şirketi ve istasyonuyla ilgili de EPDK süreci bulunduğu iddia ediliyor.

İddialara göre istasyonda kaçak akaryakıtla ilgili tespit yapılmasının ve Naylon fatura iddialarının ardından işletmenin faaliyetinin durdurulduğu ve hala kapalı olduğu öne sürülüyor.

Mali inceleme iddiası

Anlatımlarda Maliye tarafından şirketlerin hesap hareketleriyle Kara para iddiaları ile ilgili açıklama ve belge talep edildiği, ancak bu yazıya cevap verilmediğinin ileri sürüldüğü görülüyor.

Yılmaz Onur neden şirketlerin başına geçti?

İddiaların en kritik sorularından biri burada ortaya çıkıyor:

Şirketler neden ödeme sorunları başlamadan önce Yılmaz Onur'a devredildi?

İddialara göre Yılmaz Onur, grubun daha önce birlikte çalıştığı kişilerden biriydi ve şirket devirlerinden sonra ortaya çıkan çek ve borç yükünün önemli bölümü onun üzerinde kaldı.

Ancak şirket devirlerinin gerçek amacı, devir tarihindeki mali tablolar, şirketlerin borç ve varlık durumları ile taraflar arasındaki para hareketleri incelenmeden kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bu doğrulandığı takdirde resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık iddiaları üzerine ağır ceza gerektiren bir durum olarak ifade ediliyor
Önce ki dönemlerde işhanlarının çaycı ve kapıcıları üzerine şirket açıp piyasa dolandırılıyordu, bu modern versiyonu olarak ortaya çıktığı iddiaları ortaya atılıyor.

Dosyada çok sayıda işlem, çok sayıda iddia var

Ortaya atılan iddialar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; şirket kuruluşları, medikal mal alımları, çekler, banka kredileri, taşınmaz teminatları, şirket devirleri, depolardaki mallar, petrol istasyonu ve vergi incelemeleri aynı zincirin parçaları olarak anlatılıyor.

Ancak burada kritik nokta şu: Bu anlatımların önemli bölümü şikâyetçi ve ilgili kişilerin iddialarından oluşuyor. Mehmet Yurtseven, Simge Karaman, Bülent Kararman ve diğer adı geçen kişilerin savunmaları ile resmi kurum kayıtları ve mahkeme kararları ortaya konulmadan suçlamaların kesinleşmiş gerçekler olarak sunulması hukuken doğru olmayacaktır.

Adalet Bakanlığına çağrımızdır, Yurtdışına kaçış hazırlıkları ciddi bir iddiadır, Bu kişiler yur içindeyken ifadeleri alınmalıdır...

NOT: Çek ile araba alınıp çekin ödenmemesi vb şikayet dilekçeleri elimize ulaşıyor, yakın zamanda yeni haberimiz sizlere sunulacak.

N Haber İzmir olarak dosyadaki iddiaların yanı sıra, tarafların açıklamalarını ve resmi makamların ortaya koyacağı belgeleri de takip edeceğiz.