BAE'de 74 Milyar Dolarlık Kaçak Altın Krizi: Savaşın Finansmanı

İsviçre merkezli SWISSAID kuruluşu tarafından hazırlanan güncel bir rapor, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2024 yılındaki altın ithalatında ciddi usulsüzlükler yaşandığını ortaya koydu. Ülkeye giren toplam 591 tonluk kaçak veya çatışma bağlantılı altın, BAE'nin yıllık toplam altın ithalatının yüzde 42'sini oluştururken, bu miktarın piyasa değerinin 74 milyar doları bulduğu hesaplandı.

Kaçak altın trafiğinin ana rotasını Afrika ülkeleri oluşturuyor. Kayıtlara girmeden Dubai'deki rafinerilere ulaştırılan 453 tonluk Afrika altınının toplam değeri 56,7 milyar dolar olarak belirlendi. Söz konusu değerli madenlerin Gine, Mali ve Sudan gibi ülkelerden çıkarılarak komşu ülkeler üzerinden farklı ticaret yollarıyla BAE'ye taşındığı saptandı.

Özellikle Sudan'daki iç savaşta, Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) kontrolündeki bölgelerden elde edilen 29 ton altının çatışmaların finansmanında kullanıldığı vurgulandı. Afrika dışındaki kaynaklar da küresel altın ticaretindeki denetim boşluğunu gözler önüne serdi.

Rusya ve Yemen menşeli 137,7 ton altın, yaklaşık 17 milyar dolarlık bir hacimle BAE pazarına girdi. Bu sevkiyatların bir kısmının doğrudan, bir kısmının ise uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla aracı ülkeler ve üçüncü taraflar üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

BAE yönetimi, 1 Ocak 2023 itibarıyla kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında altın ticaretine yönelik yeni denetim kuralları getirmişti. Ancak uzmanlar, altın tüccarlarının rafinerilerle aynı denetim yükümlülüklerine tabi olmamasının sistemde büyük bir açık yarattığını savunuyor.

İncelenen 52 bağımsız denetim raporundan sadece ikisinin tam uyumlu çıkması, mevcut düzenlemelerin kağıt üzerinde kaldığını ve sektördeki usulsüzlükleri engellemekte yetersiz olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın en büyük ikinci altın ihracatçısı konumunda bulunan BAE, ithal ettiği bu yasa dışı altınları Dubai'deki tesislerinde işleyerek yeniden küresel piyasalara sunuyor.

İşlenen altınların büyük bir bölümü ise İsviçre, Hindistan ve Çin gibi dünyanın en büyük tüketici pazarlarına ihraç ediliyor. Bu durum, çatışma bölgelerinden gelen altınların küresel tedarik zincirine dahil edilerek aklanması riskini artırıyor.