Alman iş adamları şikayet etti Sarıgül ailesinin kara para aklama trafiği iddiası

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokup daha sonra da yurtdışına resmi olarak çıkarmak için kurduğu aklama trafiği deşifre edildi

Sabah'taki habere göre; YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokup daha sonra da yurtdışına resmi olarak çıkarmak için kurduğu aklama trafiği iki Alman iş adamının şikayetiyle deşifre oldu.

Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 Milyon Euro havale edildi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 milyon euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildi.

"BİZİ KARA PARA AKLAMADA ARAÇ OLARAK KULLANDILAR"

Skandal, Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları suç duyurusu ve delil klasörleriyle patlak verdi. Şikayetçi iş adamları Yeni Partili TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden devasa boyutta kayıt dışı bir para trafiğini yönettiğini öne sürdü.

Savcılık dosyasına giren tespitlere göre şüpheliler; yurt dışındaki kaynağı belirsiz kayıt dışı paraları Türkiye'ye sokmak ve yurt içindeki gayriresmi paraları resmi kanallarla yurt dışına çıkarmak amacıyla Alman iş adamlarıyla temas kurdu.

Bu süreçte kurulan paravan şirketler grubu üzerinden şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme imzalandı ve bunlardan en büyüğünün 80 Milyon Euro değerinde bir yatırım sözleşmesi olduğu belirlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler, kara para çarkının boyutlarını gözler önüne serdi. Mustafa Sarıgül ile eski banka şube müdürünün katıldığı online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül'ün siyasi ve kamu gücünü kullanarak 1 Milyar Euro'luk bir fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini vadettiği saptandı. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 Milyon Euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 Milyon Euro havale edildi.

MÜNİH-LONDRA HATTINDA YÜZDE 5 KOMİSYONLU SİLAHLI BAVUL PARASI TRAFİĞİ

Savcılık dosyasına giren ses kayıtları şüphelilerin uluslararası banka denetimlerini aşabilmek için gayriresmi kuryeler ve elden nakit taşıma yöntemlerine başvurduğunu açığa çıkardı. Şüpheliler arasındaki görüşmelerde 1 Milyon Euro'nun 500 bin Euro'sunun bankadan, kalan 500 bin Euro'sunun ise Almanya Münih'te elden teslim alınması kararlaştırıldı. Bu karar mağdurlar tarafından verilen ses kayıtlarına da yansıdı.

"YANIMDA İKİ TANE ADAM GÖTÜRÜRÜM, HEPSİNDE 14'LÜ VAR"

Mustafa Sarıgül görüşmede, "Mali müşavir Volkan Bey gelecek, akşam seninle buluşacak.

500'ü teslim edecek, sen oradan alacaksın" talimatı vererek Mali Müşavir Volkan Aslanbaş'ı Almanya'ya kurye yaptığı kayıtlara yansıdı.

Elden teslimatlarda kayıt dışı ayaklı dövizcilerin yüzde 5 komisyon talep ettiği belirlenirken, teslimata giden şüphelilerin "Yanımda iki tane adam götürürüm, hepsinde 14'lü var" diyerek silahlı korumalarla buluşmaya gittikleri belgelendi.

Mağdurların soruşturma dosyasına sundukları görüntülerde yurt dışından getirilecek yüz milyonlarca euroluk fonlara kılıf olarak Erzincan'daki "Farm Besi Tesisi", "Tesla Projesi" ve "Silah Fabrikası" projelerinin gösterildiği; paranın Riga, Münih, Londra ve İstanbul hattındaki paravan şirketlerde döndürüldüğü görüldü.

Görüntülerde "Kalan 518 milyonu şimdilik sorunuzu cevaplıyoruz. Bizim Türkiye'deki şirketi iade ediyorsunuz, 518'i bizim gerisi sizin" ifadeleri çarkın devasa boyutunu belgeledi.