Borsa İstanbul'daki Fon Soruşturmasında 109 İsim İçin Tedbir Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığına yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçti. Aralarında TERA Yatırım, DOĞA Sigorta, BULLS Portföy, LYDİA Holding, ASTOR Enerji ve İNFO Yatırım gibi kurumlardan isimlerin bulunduğu 141 şüpheli hakkında daha önce başlatılan mali tedbirler, güncel gelişmeler ışığında yeniden düzenlendi. Soruşturma sürecinde, haklarında tedbir kararı bulunan 141 kişiden 32'si, gönüllü olarak ödeme yapmaları nedeniyle listeden çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından tedbir uygulanan kişi sayısı 109'a düşürüldü. Başsavcılık, bu isimlerin mal varlıklarına yönelik kısıtlamaların devam ettiğini vurgulayarak, güncel listeyi ilgili kurumlara resmi yazıyla tekrar iletti. Dosyadaki tespitlere göre, bazı şirket hisselerinde gerçek değerlerinin 100 katına varan yapay fiyat artışları sağlandığı belirlendi. Bu manipülatif işlemlerin portföy yönetim fonları üzerinden kurgulandığı saptandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu bulgular doğrultusunda daha önce 131 yatırım fonunu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı. Uygulanan adli tedbirler kapsamında şüphelilerin tüm Sermaye Piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz, gemi, hava aracı devirleri ile banka hesaplarındaki yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri Başsavcılığın yazılı iznine bağlandı. Öte yandan, şüphelilerin maaş ödemeleri, fatura giderleri ve rutin yaşam harcamaları ise bu kısıtlamaların dışında tutuldu. Ayrıca, tüm olağan dışı finansal hareketlerin anlık olarak MASAK'a bildirilmesi talimatı verildi. Başsavcılık, tedbirlerin uygulanmasındaki usul işlemlerine ilişkin bir açıklama yaparak, daha önce listeden çıkarılan isimlere dair bilgilerin ilgili kurumlara sehven ulaşmadığını belirtti. Bu aksaklığın giderilmesi için TCMB, TSPB, tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine güncel tebligat yapıldığı kaydedildi. Mevcut durumda 109 şüpheli hakkındaki adli tedbirler kararlılıkla sürdürülüyor.