7 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyar Liralık Şüpheli Hareketlik

Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu Gaziantep merkezli olarak yürütülen ve 7 farklı ilde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir baskın düzenlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesapları üzerinden 3 milyar 200 milyon TL tutarında şüpheli para hareketliliği gerçekleştirdikleri saptandı ve bu suçlara karışan 12 kişi yakalandı.

Kurumlar Arası Koordinasyon ve Müdahale Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kurulan güçlü bir iş birliği çerçevesinde operasyon süreci yürütüldü. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı birimleri, bilişim sistemlerini kullanarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık yöntemlerine karşı 7 farklı ilde eş zamanlı ve etkili bir müdahalede bulundular.

Suçun Yöntemi ve Paravan Şirketler Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya illerinde icra edilen operasyonlarda, şüphelilerin suç yöntemleri detaylıca ortaya çıkarıldı. Söz konusu şahısların, sosyal medya mecraları üzerinden vatandaşlara ulaştıkları ve onlara yüksek kazanç vaat ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Elde edilen usulsüz kazançların ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında oluşturulan paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Ele Geçirilen Materyaller Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar neticesinde, suç şebekesine ait çok sayıda dijital materyal ile çeşitli miktarlarda dokümana el konuldu.

Bu belgeler ve dijital veriler, suçun işleniş biçiminin aydınlatılması noktasında önemli kanıtlar sağladı.