Muğla’ya Uzanan 3 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Ağı: 328 Adrese Dev Operasyon

Muğla ve İstanbul’da aynı anda düğmeye basıldı. Yatırım ve forex vaadiyle farklı ülkelerdeki mağdurları hedef aldığı öne sürülen uluslararası dolandırıcılık ağına yönelik 328 adrese düzenlenen operasyonda 211 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin iki yıldaki işlem hacmi 13 milyar TL’ye ulaşırken, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın 3 milyar doların üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun hedefinde, farklı yatırım platformları ve özellikle forex reklamları üzerinden dünyanın birçok ülkesindeki kişileri dolandırdığı iddia edilen bir yapılanma vardı.

Sistem adım adım kurulmuş Soruşturma dosyasındaki tespitler, dolandırıcılık iddiasının basit bir internet tuzağından çok daha kapsamlı ve organize bir yapı üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.

İddiaya göre İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen organizasyonda önce farklı ülkelerde operasyonlardan sorumlu kişiler belirlendi. Ardından şirketlerin kurulmasından insan kaynaklarına, aboneliklerden muhasebeye kadar sistemin organizasyonel altyapısı oluşturuldu.

Hedef ülkelerin dışında, görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren şirketler kuruldu. Birçok yabancı dili bilen çalışanlar için “conversion agent” ve “retention agent” adı altında iş ilanları verildi.

İşe alınan çalışanların eğitimden geçirildiği, her birine bir kod adı verildiği ve mağdurlarla iletişim kurarken kullanmaları amacıyla kendilerine farklı bir yaşam hikâyesi oluşturmalarının istendiği tespit edildi.

Önce reklam, ardından telefon İddiaya göre sistemin ilk adımını sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde yayınlanan yatırım reklamları oluşturuyordu.

Türkiye'de kurulan sözde çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri üzerinden farklı yatırım platformlarının reklamları yayınlanıyor, kullanıcılara kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı yönünde vaatlerde bulunuluyordu.

Özellikle forex yatırımları üzerinden verilen reklamları gören kişiler, şüphelilerin yönettiği uygulama veya internet sitelerine kişisel bilgilerini bırakıyordu.

Mağdurların bilgileri uyruklarına ve konuştukları dillere göre ayrılıyor, ardından aynı dili konuşan çağrı merkezi çalışanlarına aktarılıyordu. Çalışanlar internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları üzerinden mağdurlarla temasa geçiyordu.

Önce kayıt ücreti, sonra daha büyük yatırım Şüphelilerin ilk görüşmelerde mağdurları yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikleri, ardından “kayıt ücreti” adı altında para talep ettikleri öne sürüldü.

İlk ödemeyi yapan mağdurların daha tecrübeli çalışanlara yönlendirildiği, bu aşamada görüşmelerin derinleştirilerek daha yüksek miktarlarda yatırım yapmalarının sağlanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Mağdurların paralarının ise şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına gönderildiği belirlendi.

Türkiye’ye kaydırılmak istendiği tespit edildi Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan çalışmalarda ise soruşturmaya farklı bir boyut kazandıran tespitlere ulaşıldı.

Soruşturma makamlarının tespitlerine göre İsrail vatandaşlarının yönettiği örgütlenme, faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışındaydı.

İsrail'de söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin 2017 yılında çıkarılan düzenlemeyle yasaklanmasının ardından organizasyonun başka ülkeler üzerinden faaliyet göstermeye yöneldiği belirtildi.

Şüphelilere İsrail vatandaşlarını hedef almamaları yönünde talimat verildiği; İsrail ve ABD dışındaki ülkelerin vatandaşlarının hedef seçildiği de soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer aldı.

Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarının ağırlıklı olarak hedef alındığı belirlendi.

Mali incelemelerde ortaya çıkan rakamlar ise operasyonun boyutunu gözler önüne serdi.

Şüphelilerin iki yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu tespit edildi.

Muğla ve İstanbul’da 328 adrese baskın Uzun süren teknik, mali ve istihbari çalışmaların ardından 18 Eylül'de operasyon için düğmeye basıldı.

29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi olmak üzere İstanbul ve Muğla'da toplam 328 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının yanı sıra şirketlere ait banka hesapları ile ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 211 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.