Yurt İçi ve Yurt Dışı Şirketler Mercek Altında: Kara Para Soruşturmasında 8 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8’i yakalandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına dayanıyor.8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer iki kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA 80 MİLYON AVROLUK SÖZLEŞME İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİBaşsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada, Alman vatandaşları K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, müştekilerin çeşitli işlemlere ilişkin iddiaları da aktarılmıştı.

Bu kapsamda 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, bir milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı öne sürülmüştü. MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR ANKARA’YA GÖNDERİLECEKTİBaşsavcılığın önceki açıklamasında, TBMM 28.

Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği bildirilmişti. SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA YAPILMIŞTISoruşturmanın önceki aşamalarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmıştı.

Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamındaki başka bir operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı da tutuklanmıştı. Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturma kapsamında Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı’nın da tutuklanmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları inceleniyor.