Fon soruşturmasında yeni tutuklama: BDDK ve aracı kurumlardan toplam 17 sanık hapiste

Sermaye piyasası manipülasyonu ve ihale hilesi iddialarıyla sürmeyen fon soruşturmasında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sanık sayısı 17'ye çıktı, mal varlığı tedbirleri genişletildi.

· 2 dk 3 Fon soruşturmasında yeni tutuklama: BDDK ve aracı kurumlardan toplam 17 sanık hapiste İngiltere'Zombi' Brexit Sınır Denetim Postalarına 100 Milyon Sterlin Harcadı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi çerçevesinde yürüttüğü "fon soruşturmasında" tutuklama sayısı artıyor. İstanbul 37.

Ağır Ceza Mahkemesi, dün akit kararıyla işlemlerin merkezi olan bir aracı kurum yetkilisi ve BDDK denetim sürecinde rolü sorgulanan bir şüpheli daha için tutuklama kararı verdi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu kalan sanık sayısı 17 oldu.

Soruşturma, Ekim 2023'te BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) rutin denetimlerinde tespit edilen anomalilerle başlayıp, İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla kamuoyuna yansımıştı. İddianameye göre; bir grup fon yöneticisi, aracı kurum yetkilileri ve BDDK denetmenleri, yatırım fonlarının portföy değerlerini yapay şekilde şişirmek, ihale usulüne aykırı işlemler yapmak ve bu yolla yatırımcıları aldatmak suretiyle örgütlü dolandırıcılık ve sermaye piyasası manipülasyonu işlemişler.

Önceki haftalarda BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal'ın da tutuklandığı süreçte, savcılık "kamu ihalesine karışma", "kullanma amacıyla sahte belge düzenleme" ve "özel tevdiyet hiyaneti" suçları için de soruşturma genişletti.

Mahkeme, tutuklanan sanıkların toplam 1,2 milyar TL'ye yakın mal varlığına (konut, araç, banka hesapları, menkul kıymetler) el koyma (tedbir) kararı almıştı. Dün tutuklanan şüpheliye de aynı kapsamda mal varlığı tedbiri genişletildi.

Ceza sürecinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BDDK, ihlallerin tespit edildiği kurumlara karşı idari para cezası ve yetki kısıtlama süreçlerini de sürdürüyor. SPK kaynaklarına göre, manipülasyona maruz kalan fonların bir kısmında portföy yeniden yapılandırması ve yatırımcı koruma fonuna devir işlemleri planlanıyor.

BDDK ise denetim süreçlerinde "çıkar çatışması" riskini minimize etmek için denetim ekplerinin rotasyonunu ve denetim yöntemlerini revize eden bir yönetmelik taslağını kamuya açma hazırlığında.

Savcılık, toplu iddianameyi hazırlama aşamasını tamamlamak üzere. Sanık sayısının 20'yi bulması ve delil incelemesinin yoğunluğu nedeniyle ilk durağın yılın son çeyreğine kadar ertelendiği, ancak tutukluluk hallerinin delil infaz ve kaçma riski nedeniyle sürecek şeklinde değerlendirildiği bildiriliyor.

Savunma tarafları ise "denetim yetkisi kapsamında yapılan işlemlerin suça çıkarılamayacağını" savunuyor.