Kırklareli’den Şanlıurfa’ya uzanan 12,7 milyar liralık bahis ağı ortaya çıktı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı ve suçtan elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettiği belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Soruşturma kapsamında Kırklareli merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

34 şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalarda sistemsel araştırmalar, teknik takip, kripto varlık şirketlerinden alınan veriler, banka kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi.

Milyarlarca Liralık Para Trafiği Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu belirtilen Y.C. ile diğer şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri finansal sistem içerisinde dolaşıma sokmak amacıyla paravan kıymetli maden şirketi ve oto galeri kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini soğuk cüzdanlar üzerinden akladıkları da soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı. MASAK raporunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirkete ait hesaplarda toplam 12,7 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

22 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma ekiplerince 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Mal Varlıklarına El Konuldu

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 2 şirket ile 34 şüphelinin mal varlığına el konuldu. Öte yandan, soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.