Fon soruşturmasında 3 ismin hesapları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir uygulanması için ilgili kurumlara yazı gönderildi.

Şüpheli işlemler için bildirim zorunluluğu

Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, üç ismin mal varlığını azaltabilecek nitelikteki işlemlerinin yakından takip edilmesi istendi. Devir, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve para transferleri bu kapsamda değerlendirildi.

Söz konusu kişiler tarafından olağan dışı bir işlem talebinde bulunulması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması gerektiği bildirildi.

Hesaplardaki sermaye piyasası araçları için dondurma talebi

Yazıda, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, soruşturma dosyası ve isnat edilen suçlar kapsamında ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi.

Ayrıca şüpheli işlemler ile mal varlığını azaltıcı nitelikteki hareketlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gecikmeksizin bildirilmesi istendi.

Olağan işlemlerin engellenmemesi istendi

Başsavcılık, ilgili kurumlara iletilen yazıda kişilerin maaş, fatura, kurum ödemeleri ve benzeri olağan işlemlerinin mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiğini de vurguladı.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden, yazının ilgili banka ve noterliklere duyurulması ve yapılan bilgilendirmenin başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.