Kocaeli'de 31,3 milyar liralık dev soruşturma: 31 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve vergi usulsüzlüğü soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheliden 31’i tutuklandı, 21’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada 155 firma üzerinden sahte belge düzenlendiği ve toplam işlem hacminin 31 milyar 300 milyon lirayı aştığı tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 52 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 52 şüpheliden 31’i tutuklandı. 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Dosyada “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin de işlem yapıldı. Bu kapsamda şüphelilere ait malvarlığı değerlerine el koyma tedbiri uygulandı.

155 FİRMA, 31,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 155 firmanın sahte belge düzenleyerek usulsüzlük yaptığı ve haksız vergi iadesi aldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki verilere göre söz konusu firmaların toplam işlem hacmi 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

118 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ Soruşturma kapsamında toplam 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli tespit edildi. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA BELGE VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, banka hesap cüzdanları, 7 SIM kart ve hard disk ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek ile kurusıkı tabanca, şarjör ve 14 kurusıkı fişeği bulundu.

61 KİŞİ İFADE SONRASI SERBEST BIRAKILMIŞTI Operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınanlardan 61 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 5 şüphelinin ise ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.544.413 gerçekleşti.

Yorumunuz için teşekkürler, en kısa sürede gözden geçirilip yayınlanacaktır

Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...