3 ayda 460 milyon lira trafik! Kocaeli polisi kriptolu ve altınlı suç örgütünü çökertti

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar ağlarına yönelik dev bir operasyona imza attı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, organizasyonun 3 ay gibi kısa bir sürede hesaplar üzerinden 460 milyon lirayı aşkın para trafiği yönettiği ortaya çıkarıldı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25’i tutuklandı.

PARAVAN ŞİRKET VE KRİPTO PARAYLA GİZLENMEYE ÇALIŞTILAR

Siber polisi tarafından yürütülen yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütünün kara para aklama yöntemleri tek tek deşifre edildi. Şebekenin, yasa dışı faaliyetlerini gizleyebilmek amacıyla 2 adet paravan şirket kurduğu, bahis hesaplarında toplanan paraları ise altın ve kripto varlıklara dönüştürerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

İncelemelerde şebekeye ait hesaplara 3 aylık zaman diliminde toplam 460 milyon 73 bin 80 TL aktarıldığı tespit edilirken, söz konusu dev meblağa adli makamlarca el konuldu. 14 Eylül’de Kocaeli merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından 17 Eylül’de adliyeye sevk edilen 33 kişiden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.