Resmi Gazete'de yayımlandı! Ozan Elektronik Para'nın izni iptal edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2025 yılının ekim ayında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atandığını, şirkete ait 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

"Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 6/9/2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği açıklanmıştı. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı değerlendirilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarının birlikte incelendiği belirtilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden finansal sisteme dâhil edildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.

Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler yapıldığı, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı kaydedilmişti. Söz konusu işlemlerin gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı değerlendirilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının ise Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında yürütülen mali analizlerde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edilmişti. 31 Ekim 2025’te 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, mal varlıklarına el konulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldığı ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı açıklanmıştı.