BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3.

Daire Başkanı Bilal Soysal, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Soysal’ın tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 118’e çıktı. BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal TutuklandıFon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Soysal’ın emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Soysal hakkında tutuklama kararı verildi. BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapan Soysal’ın tutuklanması, soruşturmanın kamu kurumlarında görev yapan yöneticilere uzanan boyutunda yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Bilal Soysal Kimdir?1979 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Bilal Soysal, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olan Soysal, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programını bitirdi.

Soysal, 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kamu görevine 2006 yılında BDDK bünyesinde bankacılık uzman yardımcısı olarak başlayan Soysal, ilerleyen yıllarda bankacılık başuzmanı olarak görev yaptı.

Son olarak BDDK Uygulama 3. Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu. Fon Soruşturmasında Neler Araştırılıyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemler ve yatırım fonlarının hareketlerine ilişkin suç şüphelerini kapsıyor.

Soruşturma kapsamında finansal işlemler, şirketler arasındaki para transferleri ve fonlar üzerinden elde edildiği öne sürülen kazançlar inceleniyor. İncelemede, yatırım fonlarının portföylerindeki bazı hisselerin fiyatlarının yapay şekilde yükseltildiği ve bu işlemler üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiaları da yer alıyor.

Soruşturma kapsamında özel sektör temsilcilerinin yanı sıra SPK ve BDDK bünyesinde görev yapan veya geçmişte görev almış bazı isimler hakkında da adli işlemler gerçekleştirildi. Eski SPK ve BDDK Yöneticileri de TutuklanmıştıSoruşturmanın 3 Kasım'daki aşamasında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4.

Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş hakkında rüşvet suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

Ümit Sincanlı da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı. Kürşat Sait Babuçcu hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken Bülent Murat Haholu savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Fonlardan Elde Edildiği Öne Sürülen Kazancın 18,3 Milyar Lirası İade EdildiSoruşturmanın önemli başlıklarından birini de yatırım fonlarından elde edildiği öne sürülen kazançların geri alınması oluşturuyor. Kasım ayının başında açıklanan verilere göre, üç ayrı yatırım fonundan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve şirket incelemeye alındı.

Bu kişilerin 141’inin gerçek kişi, 73’ünün ise tüzel kişi olduğu bildirildi. İncelemeye konu kazançların yaklaşık 90 milyar lirasının TERA, 79 milyar lirasının Pusula ve 18 milyar lirasının Hedef fonlarından kaynaklandığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında 37 kişinin yaptığı iadeler sonucunda toplam 18 milyar 340 milyon lira tahsil edildi. Böylece incelemeye konu toplam kazancın yaklaşık yüzde 9,8’i geri alınmış oldu. Yüz Binlerce Yatırımcının Bulunduğu Fonlar İnceleniyorFon soruşturması, yüz binlerce yatırımcının bulunduğu yatırım fonlarındaki işlemleri de kapsıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eylül ayında 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Süreçte yatırımcıların zararlarının azaltılması ve fonlardan çıkarıldığı öne sürülen varlıkların geri alınması amacıyla çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi.

Ekim ayında kabul edilen yasal düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı. Soruşturmada Tutuklu Sayısı 118’e YükseldiBDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal’ın tutuklanmasıyla fon soruşturmasında tutuklu sayısı 118’e yükseldi.

Soruşturmanın finans ve kamu kurumları bağlantılı boyutuna ilişkin adli süreç devam ediyor. Öte yandan tutuklama kararları, şüpheliler hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki durumu yargılama sürecinde netlik kazanacak.