Şahin Sucukları’nda 500 milyon liralık vurgun

Kayseri merkezli Şahin Sucukları’nda sahte imzalı talimatlarla gerçekleştirildiği öne sürülen finansal işlemlerle ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Şirketin avukatı Mehmet Tav, banka hesaplarından sahte imzalı talimatlarla yüz milyonlarca liralık işlem yapıldığını, bazı paraların şirket çalışanlarının kişisel hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Dosyada kamuoyuna yansıyan en yüksek rakam ise 500 milyon lira. Sosyal medyada eski genel müdürün şirket adına sahte imzalarla yaklaşık 500 milyon liralık kredi kullandığı ve parayı kendi hesabına aktardığı öne sürüldü.

Ancak bu rakam şu ana kadar savcılık, mahkeme veya şirket tarafından kesinleşmiş resmi zarar tutarı olarak açıklanmadı. Daha önce yerel basına yaklaşık 350 milyon liralık zarar iddiası da yansımıştı.

SAHTE İMZALI TALİMATLARLA YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK İŞLEM İDDİASI

Şahin Sucukları’nın avukatı Mehmet Tav, şirket yetkililerinin imzalarının doğrulanmadan banka üzerinden yüz milyonlarca liralık işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

“Tam 103 yıllık köklü bir sanayi kuruluşunun hesaplarından, bankanız nezdinde sahte imzalı talimatlarla yüz milyonlarca liralık usulsüz işlemler gerçekleştirildi” ifadelerini kullanan Tav, şirketin iç denetimi sayesinde işlemlerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

PARALAR ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL HESAPLARINA MI GİTTİ?

Sahte imzalı talimatlarla şirket hesaplarından milyonlarca liranın çalışanların kişisel hesaplarına aktarıldığını söyleyen Tav, bu para hareketlerinin MASAK incelemesine de konu olduğunu açıkladı.

Banka personelinin soruşturma kapsamında ifade verdiğini belirten Tav, işlemler sırasında şirket yetkililerinin gerçek iradesinin neden teyit edilmediğini ve yüksek tutarlı transferlerin neden sorgulanmadığını sordu.

500 MİLYON LİRALIK KREDİ İDDİASI

Dosyanın en çarpıcı iddialarından biri yaklaşık 500 milyon liralık kredi kullanıldığı yönünde.

Sosyal medyada gündeme getirilen iddiaya göre şirketin eski genel müdürü, sahte imzalar kullanarak şirket adına Garanti BBVA’dan yaklaşık 500 milyon liralık kredi kullandı ve parayı kendi hesabına aktardı. Ancak bu iddianın tamamı henüz resmi makamlarca doğrulanmış değil.

Şirketin resmi açıklamalarında ise belirli bir kredi veya zarar tutarı verilmedi. Şahin Sucukları, basında yer alan bazı zarar rakamlarının gerçeği yansıtmadığını daha önce açıklamıştı.

ESKİ GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şirketin eski çalışanlarının, şirketin bilgisi ve iradesi dışında sahte evrak ve belgelerle finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler yaptığı şüphesiyle operasyon düzenlendi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden şirketin eski genel müdürü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİRKET İÇ DENETİMDE TESPİT ETTİ

Şahin Sucukları, sahte evrak ve finansal işlem iddialarının şirket iç denetim birimleri tarafından ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Geçmişte şirkette görev yapan bazı çalışanların yetkilerini aşarak sahte evrak ve belgelerle finans kuruluşlarında işlemler yaptığına ilişkin bulgular elde edildiğini belirten şirket, bilgi ve belgelerin adli makamlara teslim edildiğini bildirdi.

AVUKATTAN BANKAYA: “SİZ HÂLÂ NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

Yeni gelişmede Şahin Sucukları’nın avukatı Mehmet Tav doğrudan Garanti BBVA yönetimine seslendi.

Noter ihtarnamesi gönderdiklerini, arabuluculuk sürecini başlattıklarını ve banka ile defalarca görüştüklerini belirten Tav, “Siz hâlâ neyi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Şirket yetkililerinin imzaları doğrulanmadan yüz milyonlarca liralık işlemlerin nasıl yapılabildiğini soran Tav, bankanın iç denetim, risk yönetimi ve güvenlik mekanizmalarının da incelenmesi gerektiğini savundu.

BDDK’YA BAŞVURU HAZIRLIĞI

Şirket tarafının bankaya yönelik hukuki süreci genişletmeye hazırlandığı, BDDK ve ilgili kurumlara da başvurulacağı açıklandı.

Soruşturmada bundan sonraki kritik başlıklar, sahte imzalı talimatlarla gerçekleştirilen işlemlerin toplam tutarı, kredi kullanılıp kullanılmadığı, paranın hangi hesaplara aktarıldığı ve banka çalışanlarının süreçte herhangi bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığı olacak.

500 MİLYON LİRA HENÜZ KESİNLEŞMİŞ RAKAM DEĞİL

Şu aşamada doğrulanabilen temel unsurlar; sahte evrak ve imza iddialarıyla finansal işlemlerin soruşturulduğu, eski genel müdürün tutuklandığı, 4 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı, MASAK’ın para hareketlerini incelediği ve şirket avukatının banka üzerinden yüz milyonlarca liralık sahte imzalı işlemler yapıldığını öne sürdüğü yönünde.