Fon soruşturmasında dördüncü dalga: 10 şüpheliye işlem, 8 gözaltı

Fon soruşturmasında yeni operasyon dalgası gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik'in yönetim kurullarında görev yapan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İki şirketin yöneticileri hakkında işlem Operasyon kapsamında Destek Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven gözaltına alındı.

Destek Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Aranan iki şüpheliyle ilgili yeni gelişme Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay (Ataseven) de gözaltına alındı.

Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt'ün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a çıktığı tespit edildi.

Para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor Soruşturma kapsamında şüphelilerin, incelenen fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ile söz konusu işlemlerin soruşturma kapsamında yer alan diğer şüphelilerle bağlantıları da araştırılıyor.

Soruşturmanın amacı yatırımcı haklarını korumak Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında yeni adli işlemlerin ve şüpheliler arasındaki bağlantıların incelenmeye devam ettiği kaydedildi.