Brezilya'da Büyük Soruşturma: 17,7 Milyon Real'lik Şüpheli Transfer

Brezilya Federal Polisi tarafından bahis platformları üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama soruşturması kapsamında, avukat Willer Tomaz ile ilişkili bir şirketten ünlü influencer Virginia Fonseca'nın şirketine 17,7 milyon real tutarında para aktarıldığı tespit edildi. Mart ile Eylül 2024 tarihleri arasında beş ayrı işlemle gerçekleştirilen transferler, Santander Bankası tarafından şüpheli bulunarak Mali Faaliyetleri Kontrol Konseyi'ne (Coaf) bildirildi.

Söz konusu transferi gerçekleştiren Itajaí merkezli AMP Pay Marketing e Negócios adlı şirket, yıllık 4,8 milyon real ciro sınırına sahip basitleştirilmiş vergi rejimine tabi olmasına rağmen, yapılan 17,7 milyon real'lik ödeme bu limitin çok üzerinde gerçekleşti. Şirketin sahibi Guilherme Maciel, Willer Tomaz ile bir bağı olmadığını ve şirketin ödeme aracısı olarak faaliyet gösterdiğini savunsa da, Federal Polis'in ele geçirdiği bir e-posta Tomaz'ın kendisini bu şirketin hissedarı olarak tanıttığını ortaya koydu.

Virginia Fonseca'nın temsilcileri ise söz konusu ödemelerin reklam kampanyaları karşılığında yapıldığını, ancak Fonseca'nın Tomaz ile herhangi bir tanışıklığı bulunmadığını belirtti. Bu dönemde influencer'ın, soruşturmanın odağındaki bahis platformu Blaze ile reklam ortaklığı yürüttüğü biliniyor.

Soruşturmacılar, AMP Pay şirketinin yasa dışı kaynakların aklanması için bir paravan olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma, Willer Tomaz'ın bahis platformlarıyla olan karmaşık ilişkilerini de mercek altına aldı.

Tomaz'ın A55 fintek şirketi üzerinden Blaze'e atipik transferler yaptığı ve bahis şirketini işleten Foggo Entertainment ile aynı adresi kullandığı tespit edildi. Ayrıca Tomaz, 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 5 milyar real ile ülkede en yüksek bahis hacmine sahip kişi olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, bu bulguların henüz kesinleşmiş bir suç isnadı olmadığını, ancak Tomaz'ın bahis şirketleri üzerindeki olası gizli kontrolünün ve para trafiğinin aydınlatılmaya çalışıldığını vurguladı. Siyasi bağlantılarıyla da bilinen avukat Willer Tomaz, yöneltilen sorulara yanıt vermezken, daha önceki beyanlarında tüm finansal işlemlerinin yasal olduğunu savunmuştu. Olayla ilgili hukuki süreç ve incelemeler derinleştirilerek devam ediyor.