Kripto platformunda milyarlık trafik! 4,3 milyar TL'lik hareketin ardından 5 ilde operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şirket hesaplarında 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı tespit edilirken, 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “aeronx.com” internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirkete para gönderen 639 gerçek kişi incelendi. Bu kişilerin önemli bir bölümü hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şirkete para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin hesap hareketleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısı bulunduğu tespit edildi.

BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, şirketin son yetkilisi Mustafa Uslular'ın ise Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. çalışanı olduğu belirtildi.

BCT YAZILIM ÜZERİNDEN 479 MİLYON TL AKTARILDI

Başsavcılığın açıklamasına göre BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından toplam 479 milyon TL gönderildi.

Bu tutarın, daha sonra sanal POS tahsilatı yöntemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

LUQUID YAZILIM HESAPLARINDA 449 MİLYON TL

Soruşturmada Luquıd Yazılım isimli şirketin de BCT Yazılım ile aynı adreste kurulduğu belirlendi.

Şirketin banka hesaplarına aynı ödeme kuruluşları üzerinden 449 milyon TL gönderildiği, bu paranın da sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta'nın banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

ŞİRKET HESAPLARINDA 4,3 MİLYAR TL'LİK PARA GİRİŞİ

Başsavcılık, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Şirket hesaplarında 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi, 3 milyar 990 milyon TL ise para çıkışı tespit edildiği bildirildi.

SUÇ GELİRLERİNİN KRİPTO VARLIKLARA AKTARILDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Para hareketlerinin analizinde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve banka hesapları üzerinden toplandığı öne sürüldü.

Söz konusu paraların daha sonra kripto varlık platformlarına aktarıldığı, kripto varlıklara dönüştürülerek çeşitli transferlere tabi tutulduğu ve bu yöntemle paranın kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

5 İLDE 19 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında belirlenen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla 3 Kasım 2026'da İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütünün tüm eylemlerinin ortaya çıkarılması ve bağlantılarının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.