Fon soruşturmasında 31,6 milyar lira tahsil edildi! TMSF incelemeyi genişletiyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Kurum, tasfiye edilen yatırım fonları ve bağlantılı hisselerdeki şüpheli işlemlerden elde edilen kazançlara yönelik çalışmalar sonucunda 31,6 milyar liranın gönüllü iade yoluyla tahsil edildiğini bildirdi.

İncelemelerin yalnızca fon yatırımcılarıyla sınırlı olmadığı, söz konusu fonların yoğun işlem yaptığı hisselerde kazanç sağlayan kişileri de kapsadığı belirtildi. FONLARIN YATIRIM YAPTIĞI HİSSELER DE İNCELENİYORTMSF, tasfiye edilen yatırım fonlarındaki paranın önemli bölümünün belirli hisselere yönlendirildiğini açıkladı.

Şüpheli işlemlerden elde edilen kazancın bir bölümünün bu hisseler üzerinden sağlandığı belirtilirken incelemelerin kapsamı da genişletildi. Buna göre fonların yoğun yatırım yaptığı hisselerde belirlenen tutarın üzerinde, enflasyondan arındırılmış yüksek kazanç elde eden yatırımcılar da incelemeye alınıyor.

Bu kişilerin tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunup bulunmadığına bakılmıyor. Şüpheli işlemlerden kazanç sağladığı değerlendirilen yatırımcılara gönüllü iade çağrısı yapılıyor. KAZANÇ EŞİKLERİ DÜŞÜRÜLECEKTMSF, gönüllü iade sürecinin kişilere göre değil, elde edilen kazanç üzerinden belirlenen ortak kriterlerle yürütüldüğünü bildirdi.

İlk aşamada yüksek tutarlı kazançlar incelenirken sonraki aşamalarda kazanç eşiklerinin kademeli olarak düşürüleceği belirtildi. Kurum, böylece küçük yatırımcıların zararına fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen bütün yatırımcıların inceleme kapsamına alınacağını açıkladı.

Ancak inceleme yapılması veya gönüllü iadeye davet edilmesi, ilgili kişinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. TMSF, manipülasyon veya başka bir suç tespit edilen dosyalarda yargı sürecinin ayrıca yürütüldüğünü vurguladı.502 KİŞİ VE ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA TEDBİRAdalet Bakanı Akın Gürlek de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon soruşturmasının mali boyutuna ilişkin bilgiler verdi.

Gürlek, 9 Kasım itibarıyla 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin mal varlıklarına tedbir uygulandığını, banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı. Böylece toplam 502 kişi ve şirket hakkında mal varlığı tedbiri uygulandığı bildirildi.

Bakan Gürlek, aynı tarih itibarıyla yaklaşık 31,5 milyar lira değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin gönüllü iade hesabına aktarıldığını belirtti. TMSF: 31,6 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİTMSF ise son açıklamasında gönüllü iade yoluyla tahsil edilen tutarın 31,6 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

Kurum, fonlarda yaşanan mali kayıpların telafisinde değerlendirilmek üzere şüphelilerin mal varlıkları hakkında tedbirlerin de sürdüğünü bildirdi. Gönüllü iade kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha düşük tutarlarda kazanç elde eden kişilerin işlemleri de incelenecek.

TMSF, iadelerin suçluluk veya suçsuzluk hakkında nihai bir hüküm oluşturmadığını, ilgili kişiler hakkındaki adli soruşturmaların bağımsız olarak devam ettiğini açıkladı.