DEAŞ’ın 38,6 milyon liralık para trafiği deşifre edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, DEAŞ’ın Türkiye ve Suriye arasındaki mali bağlantıları incelendi. Kilis’te ele geçirilen flash bellekteki örgüt içi yazışmalar, dijital havale kayıtları ve örgütün mali yapılanmasına ilişkin bilgilerin dosyadaki kritik deliller arasında yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakrı, Mohmad Al Nhass, Ward Daafıs ve Zekeriya Najjar gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin ardından 6 şüpheli tutuklandı.

Dijital materyallerin incelenmesiyle, uluslararası para transferi faaliyetleri yürüten Al Barakat ve AFAK isimli yapıların DEAŞ ile bağlantılı olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı aktarıldı. Yabancı istihbarat birimleri ve ilgili kamu kurumlarından alınan raporların da soruşturma dosyasındaki tespitleri desteklediği kaydedildi.

6 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINDA MİLYONLARCA LİRALIK HAREKET Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri ile dijital verilerin karşılaştırılması sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri belirlendi. Soruşturma dosyasına göre, 6 şüphelinin hesaplarına toplam 38,6 milyon lira giriş olurken 33,7 milyon lira çıkış gerçekleşti.

Şüpheliler arasındaki para hareketlerinin dağılımı da incelemeye alındı. Mohmad Al Nhass’ın hesaplarında 14,9 milyon lira giriş ve 13,6 milyon lira çıkış tespit edilirken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 28 kişiyle para ilişkisi bulunduğu kaydedildi.

Feras Albakri’nin banka hesaplarında 9,88 milyon lira giriş ve 8,41 milyon lira çıkış saptandı. Zekeriya Najjar’ın hesaplarında ise 9,23 milyon liralık para girişi ve 5,20 milyon liralık nakit çekim hareketi belirlendi. Abdulkadir Ayd’ın hesaplarında 2,22 milyon lira, Ward Daafis’in hesaplarında da 2,06 milyon lira para girişi olduğu tespit edildi.

Daafis’in sadaka ve fitre açıklamalarıyla para transferleri yaptığı ve kripto para borsalarını kullandığı öne sürüldü. YILLIK CİROSU 23 BİN LİRA, HESAPLARINDA MİLYONLAR VAR Soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Ahmad Alkhlil’in mali hareketleri oldu.

Ahmet Halil takma adını kullandığı belirtilen şüphelinin, yıllık resmî cirosu 23 bin lira olan gıda şirketine rağmen hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği bulunduğu belirlendi. Mali incelemelerde, şirketin kayıtlı ticari hacmiyle banka hesaplarındaki hareketlerin örtüşmediği değerlendirildi.

Bu durum, soruşturma kapsamında para transferlerinin kaynağı ve kullanım amacına ilişkin incelemelerin önemli başlıklarından biri oldu. DEAŞ MENSUPLARININ KAÇIRILMASI İÇİN FON İDDİASI Soruşturma dosyasındaki teknik takip ve mali analiz bulgularına göre, Ahmad Alkhlil’in kullandığı hesapların Suriye’deki El Hol Kampı’nda tutulan DEAŞ mensuplarının kaçırılması veya kamptan çıkarılması amacıyla toplandığı öne sürülen örgütsel fonların aktarımında kullanıldığı iddia edildi.

YPG/PKK kontrolündeki kampta tutulan örgüt mensuplarına ilişkin para trafiği de soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. Yetkililerin, transferlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve paraların hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemek üzere dijital kayıtları ve mali hareketleri birlikte değerlendirdiği belirtildi.

ÖZEL LİNKLERLE PARA GÖNDERENLERİN KİMLİĞİ GİZLENDİ Savcılık ve MASAK tespitlerinde, banka hesaplarında belirlenen 38,6 milyon liralık girişin yasa dışı havale ağının toplam hacmini bütünüyle yansıtmayabileceği değerlendirildi. Soruşturma dosyasına göre, geleneksel bankacılık denetimlerinden kaçınmak isteyen yapıların müşterilerine internet tarayıcıları üzerinden özel bağlantılar gönderdiği ve bu yöntemle transferlerde gönderici bilgilerinin gizlendiği öne sürüldü.

Dijital materyaller, banka hesapları ve uluslararası transfer kayıtları üzerinden yürütülen incelemelerin ardından dosyada adı geçen 6 şüpheli tutuklandı. DEAŞ’ın finansman ağına ilişkin soruşturmanın odağında, para akışının kapsamı ve transferlerin örgütsel faaliyetlerle bağlantısı bulunuyor.