Fenomenler üzerinden 1,9 milyarlık para trafiği! 11 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla'yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin, TikTok üzerinden canlı yayın yapan sanal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların ise bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı tespit edildi. Belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği belirlendi.

1,9 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ!

Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak, paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketlerinin inceledi.

İnceleme sonucu şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.