Fon soygununda 34 gözaltı kararı

Fon soygunu soruşturmasında 5’inci dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilirken 26 hisse senedindeki işlemler de incelemeye alındı.

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı vermesinin ardından genişletildi. Son operasyonla birlikte dosyada hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi.

FON SORUŞTURMASINDA 34 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

26 HİSSEDEKİ HAREKETLER İNCELENİYOR

Fon soruşturmasının yalnızca tasfiye edilen fonlar ve mevcut şüphelilerle sınırlı kalmadığı belirtildi. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı incelemeye alındı.

İncelemede kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri araştırılıyor. Bu hesapların para hareketleri ve birbirleriyle olan bağlantıları da dosya kapsamında mercek altında tutuluyor.

PARA HAREKETLERİ VE BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında hangi hesapların ne zaman işlem yaptığı, kazançların nasıl oluştuğu ve para transferlerinin hangi kişi veya şirketlere uzandığı inceleniyor.

26 hisseye ilişkin çalışmanın tamamlanmasının ardından yeni şüphelilerin veya yeni işlemlerin dosyaya girip girmeyeceği yapılacak incelemelerle netleşecek.

SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ BELİRLENEN MALLAR İÇİN YENİ SÜREÇ

Dosyada suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin de ayrı bir süreçle ele alınacağı belirtildi. Bu kapsamda söz konusu varlıkların kanunda öngörülen işlemler tamamlandıktan sonra nakde çevrilerek TMSF bünyesinde oluşturulacak bir fona aktarılması planlanıyor.

Fon soruşturmasında 5’inci dalga ile birlikte gözaltı ve mal varlığı incelemeleri sürerken, 26 hisse senedine ilişkin mali hareketlerin araştırılması da devam ediyor.