Fon soruşturmasında yeni tedbir: AK Partili vekilin eşi de listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat hakkında mal varlığı tedbirleri alınmasını istedi. Olağan dışı işlemlerde savcılığın görüşü alınacak, sermaye piyasası araçları ise dondurulacak.

Soruşturma kapsamında ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda Pasifik Holding yöneticilerinin devir, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma ve yüksek tutarlı para transferleri gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlerine yönelik uygulanacak usuller sıralandı.

Mal varlığını azaltabilecek işlemler takip edilecek

Başsavcılığın yazısında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında ilgili kuruluşların tedbir alması gerektiği bildirildi.

Kapsama devir, temlik, satış ve bağış işlemleri alındı. İpotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havaleler de bildirim yükümlülüğüne dahil edildi.

Mal varlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilebilecek benzeri işlemler de aynı kapsamda ele alınacak. Üç isimden olağan dışı bir işlem talebi gelmesi halinde işlem yapılmadan önce başsavcılığın görüşü sorulacak.

Yazıya göre savcılığın görüşü alınmadan tasarruf işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu uygulamanın ilgili birimlere ve üye kuruluşlara bildirilmesi istendi.

Başsavcılık yazısında olağan işlemlerin engellenmemesi gerektiği de kaydedildi:

"Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur."

Bankalar ve noterliklere duyurulacak

Müzekkerenin Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla tüm üye banka ve noterliklere gönderilmesi istendi.

Duyurunun gerçekleştirildiğine ilişkin bilginin de başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.

Yazıda üç isimle ilgili uygulanması istenen başlıca işlemler şöyle sıralandı:

Devir, temlik, satış ve bağış işlemlerinin takibi

İpotek veya rehin tesisine ilişkin işlemlerin bildirilmesi

Hesap kapatma taleplerinin takip edilmesi

Yüksek tutarlı nakit çekimlerinin kontrol edilmesi

Yüksek tutarlı EFT ve havalelerin bildirilmesi

Olağan dışı işlemlerde savcılığın görüşünün alınması

Sermaye piyasası araçları dondurulacak

Başsavcılık, üç ismin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının da dondurulmasını istedi. Talepte soruşturma dosyasının kapsamı ve şüphelilere isnat edilen suçlar dikkate alındı.

Mal varlığını azaltıcı işlem talepleri veya bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) da bilgilendirilecek. Bildirim, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak.

Fatih Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi ve Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Pasifik Holding hakkında daha önce de tedbir kararı verilmiş, söz konusu karar daha sonra kaldırılmıştı.