Gaziantep’te milyarlık paravan şirket operasyonu

Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Suç gelirlerinin yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 7 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve suç organizasyonunun çökertilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazanç ve yatırım getirisi vaadinde bulundukları, bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı ise şüphelilerin hesaplarındaki para trafiği oldu. Yapılan mali incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek isteyen şüphelilerin, yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında paravan şirketler kurdukları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, usulsüz şekilde elde ettikleri suç gelirlerini bu şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ve çeşitli miktarlarda doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, MASAK, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi.

Gaziantep merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyon, sosyal medya üzerinden yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik önemli bir çalışma olarak kayıtlara geçti.