460 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı! Suç örgütüne dev operasyon

Yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para hareketlerini gizlemek için kullandığı yöntemler ve 3 aylık finansal hareketin boyutu ortaya çıktı.

Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, suç örgütünün yaklaşık 460 milyon 73 bin 80 liralık para hareketi gerçekleştirdiği belirlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlattı.

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla 2 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Bahis işlemlerinin, bu şirketler ve şahıslar adına bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılmak üzere açılan hesaplar üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

Elde edilen gelirlerin ise altın hesapları ve kripto varlık alımları üzerinden gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde bahis sitelerinde yer alan hesaplar ile paravan şirketlere ait hesaplara 3 aylık süre içerisinde yaklaşık 460 milyon 73 bin 80 TL para aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri 17 Eylül’de tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 33 şüpheliden 8’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.