Monako, FATF'ın kara para aklamayla mücadele gri listesinden çıkarıldı

Paris merkezli FATF, Monako'nun kara para aklamayla mücadele sistemindeki eksiklikleri gidermek için yeterli ilerleme kaydettiğini açıkladı. Kurum, ülkede uygulanan reformların ardından Monako'nun artık sıkı izleme altında tutulmasına gerek kalmadığına karar verdi.

Haziran 2024'te gri listeye alınan Monako'nun yanı sıra Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fildişi Sahili de cuma günü listeden çıkarıldı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, kararın ülkenin yurt içi ve uluslararası ödemelerini kolaylaştıracağını, yabancı bankaların sunduğu finansal hizmetlere erişimi artıracağını söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maliye Bakanı Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi ise gelişmenin Kongolu bankalar, şirketler ve vatandaşların sınır ötesi işlemlerindeki maliyetleri ve aksaklıkları azaltacağını, yatırımcı güvenini destekleyeceğini belirtti.

Fildişi Sahili Ekonomi, Maliye ve Bütçe Bakanı Adama Coulibaly de finansal işlemlerin kolaylaşmasının ülke ekonomisinin rekabet gücüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Bulgaristan borsasında dikkat çeken yükseliş

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Bulgaristan'ın önde gelen şirketlerinin hisselerinden oluşan SOFIX endeksi cuma günü 2 bin 120 puana ulaştı. Endeks, bu performansıyla yıl başından bu yana dünya genelinde en iyi performans gösteren ana hisse senedi endeksi oldu.

Monako'nun finansal sisteminde yeni dönem

FATF'nin kararı, şüpheli finansal işlemlerin tespitinde kullanılan eski sistem ve kara para aklamayla mücadelede stratejik yaklaşım eksikliği nedeniyle eleştirilen Monako açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Gelir vergisi uygulamaması nedeniyle uzun yıllardır dünyanın en varlıklı kişilerini çeken Monako, Prens II. Albert döneminde zengin Rusların da tercih ettiği lüks yaşam ve eğlence merkezlerinden biri olarak öne çıktı.

Monako Devlet Bakanı Christophe Mirmand, gri listede bulunmanın ekonomik etkilerini kesin olarak ölçmenin güç olduğunu ancak bu durumun bazı para transferlerini ve yatırım işlemlerini yavaşlattığını söyledi.

Listeden çıkarılmanın ülkede yeni finansal faaliyetlerin geliştirilmesine imkân sağlayacağını belirten Mirmand, gri listede yer almanın Monako'nun yansıtmak istediği imajla çeliştiğini ifade etti.

Mirmand, "Prensliğe ve ekonomik faaliyetlerinin niteliğine yönelik çoğu zaman yüzeysel, hatalı ve küçümseyici bir bakış açısı var" değerlendirmesinde bulundu.

Denetimler sıkılaştırıldı, milyonlarca Euro ceza kesildi

Monako yönetimi, FATF'nin belirlediği eksiklikleri gidermek amacıyla yeni yasal düzenlemeler hazırladı. Müşterini tanı yükümlülükleri sıkılaştırılırken komşu ülkelerle finansal denetim alanındaki iş birliği de artırıldı.

Bu kapsamda 80 personele ulaşan Monako Finansal Güvenlik Kurumu kuruldu.

Denetim kurumunun yaptırım komitesi, Julius Baer Group ile Monako ekonomisinde önemli bir yere sahip olan gayrimenkul sektöründeki bazı şirketlere de para cezası uyguladı.

Kara para aklama suçundan verilen mahkûmiyet kararlarının sayısı geçen yıl dört katına çıkarak 36'ya yükseldi. Ayrıca mevzuata uyum konusunda eksiklikleri tespit edilen yaklaşık 600 şirket, ticaret ve gerçek faydalanıcı sicillerinden çıkarıldı.