Fon soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı

Pusula Holding'in kapalı fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı yakalanırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Pusula Holding'in kapalı fon sistemine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden daha önce haklarında adli işlem yapılanların dışında kalan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman ile MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf'ın bulunduğu belirtildi.

Firari şüpheli Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 45'e yükseldi

Soruşturmanın diğer ayağında gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u, 25 Eylül'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında tutuklu sayısı 45'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce de Pusula Holding ve Tera Yatırım yöneticilerinin aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmişti.

MASAK incelemesi genişletildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesini talep etti.

İncelemenin, yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarını da kapsadığı bildirildi.

SPK'dan 131 fon için tasfiye kararı

Sermaye piyasasındaki gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin de bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlarla ilgili tedbirler aldı. Kurul, TEFAS'ta işlem gören fonların işleme kapatılmasına ve belirlenen fonların tasfiye edilmesine karar verdi.

SPK'nın kararları kapsamında toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan fonların tasfiye sürecinde Ziraat Bankası portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olarak görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında adli işlemler ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.