Çobanlar Grubu'nun 10 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

Ankara'da uyuşturucu gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya operasyon düzenlendi. MASAK raporuyla ortaya çıkarılan 10,3 milyar liralık işlem hacminin ardından 1 otel, 4 eğlence merkezi, 18 araç ve 12 gayrimenkule el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma hedef alındı.

MASAK'ın hazırladığı rapor ve finansal incelemeler sonucunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin 10,3 milyar lirayı aşan işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

Bu haberi kaçırmayın YENİ Parti'nin ilk kurultayında CHP'ye kapılar kapandı Devamını Oku MASAK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKARILDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden sağlandığı değerlendirilen gelirlerin nasıl kullanıldığı araştırıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, saha çalışmaları ve finansal analizler sonucunda, "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmanın üyelerinin suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri öne sürülen paraları finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve taşınır-taşınmaz mal alımları üzerinden yasal ekonomik sisteme dahil ettikleri belirlendi.

Bu haberi kaçırmayın Nvidia Çin'e çip satışını onayladı, Jensen Huang'ın yasak aşkları ortaya saçıldı Devamını Oku OTEL, EĞLENCE MERKEZLERİ VE GAYRİMENKULLERE EL KONULDU Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerle bağlantılı 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis tespit edildi.

Söz konusu mal varlıklarına el konulurken, Ankara merkezli operasyon kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ev ve 6 iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

10,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, şüphelilerle bağlantılı ticari işletmelerin ulaştığı işlem hacmi oldu.

Şüphelilere ait şirketler, otel ve eğlence merkezleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam büyüklüğünün 10 milyar 308 milyon 821 bin 364 lira olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ticaretinden kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin şirketler ve mal varlıkları üzerinden aklandığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.