Forexçiler böyle dolandırıyormuş: Kandırılan kişi başına bonus alınıyordu

İstanbul'da forex ve kripto para yatırımları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlerde, organizasyonun çağrı merkezleri üzerinden sistematik şekilde çalıştığı ve yatırım yapmaya ikna edilen kişiler üzerinden çalışanlara "bonus" ödemeleri yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden inceleme yapıldı.

MASAK raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Analiz Raporları, saha araştırmaları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemeler doğrultusunda şüpheli yapılanmanın ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Bu haberi kaçırmayın Emre Tezmen’in adı Kasım Garipoğlu dosyasından çıktı: 350 milyon dolar iddiası! Devamını Oku 44 ÇAĞRI MERKEZİNE EŞ ZAMANLI OPERASYONSoruşturma kapsamında, farklı ülkelerde faaliyet yürütmek üzere organizasyon sorumlularının belirlendiği, ardından şirket kuruluşları, insan kaynakları, muhasebe ve abonelik işlemlerinin planlandığı tespit edildi.

Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi görünümünde şirketler oluşturulduğu, farklı dilleri bilen kişiler için "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla iş ilanları verildiği belirlendi.

İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şüphelilere ait olduğu belirlenen 286 ikamet adresinin de aralarında bulunduğu toplam 328 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallar ile şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşlarındaki varlıkları ve kripto para borsalarındaki hesaplarına da el konulduğu bildirildi.

Bu haberi kaçırmayın Fiktif kar rakamları nasıl yaratıldı, yatırımcının gözü nasıl boyandı? Devamını Oku MAĞDURLAR ÖNCE İKNA EDİLDİ, SONRA DAHA FAZLA PARA İSTENDİSoruşturma dosyasındaki tespitlere göre sistem, mağdurların yatırım yapmaya ikna edilmesiyle başlatıldı.

İddiaya göre mağdurlardan ilk aşamada "kayıt ücreti" adı altında para alındı. Daha sonra mağdurlar, şirket içerisinde daha deneyimli olduğu belirtilen çalışanlara yönlendirildi.

Bu kişiler tarafından yapılan görüşmeler sonucunda mağdurların yatırım yapmaları sağlandı ve paralarını yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına göndermeleri istendi.

Soruşturmada ayrıca mağdurlara gösterilen yatırım takip ekranlarındaki kazanç verilerinin değiştirilebildiği tespit edildi. Bazı mağdurların hesaplarında yüksek kâr elde edilmiş gibi görüntü oluşturulduğu, bazılarına ise piyasa koşulları nedeniyle para kaybettikleri izleniminin verildiği belirtildi.

Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesapların bloke edildiği ve blokenin kaldırılması için yeniden para yatırmalarının istendiği öne sürüldü.

Bu haberi kaçırmayın Emre Tezmen bir görevinden daha ayrıldı Devamını Oku KANDIRILAN YATIRIMCI ÜZERİNDEN "BONUS" SİSTEMİSoruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Cemre Ketencigil, çağrı merkezlerinde yatırımcılarla görüşen çalışanların, kişileri sisteme dahil etmeleri halinde "bonus" aldıklarını söyledi.

Ketencigil ifadesinde, "Movimiento" isimli çağrı merkezinin Filipinler, Malezya ve Dubai gibi ülkelerde forex yatırımı adı altında kişileri arayarak yatırım yapmalarını sağlamaya yönelik faaliyet yürüttüğünü öne sürdü.

Kendisinin çağrı merkezinde eğitmen olarak çalıştığını ve yatırımcılarla doğrudan görüşmediğini belirten Ketencigil, bu nedenle "bonus" adı altında herhangi bir ödeme almadığını ifade etti.

Ketencigil, yatırımcılarla görüşen çalışanların ise sisteme yeni yatırımcı kazandırdıklarında bonus aldıklarını bildiğini söyledi.

ÇALIŞAN SAYISI 650'DEN 400'E DÜŞTÜSoruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş ise çalıştığı şirketle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Demirbaş, "FACTO" olarak bildiği şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı olduğunu, şirketin resmi sahibi olarak ise başka bir kişinin göründüğünü öne sürdü.

Şirket içerisindeki çalışanların Türkçe konuşmasının istenmediğini belirten Demirbaş, mutfak bölümü dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğunu iddia etti.

Demirbaş ayrıca 10 Mart 2026 tarihinde benzer bir iş yerine polis operasyonu düzenlenmesinin ardından çalıştıkları iş yerinde yönetimin paniğe kapıldığını ve işe gelişlerin birkaç gün durduğunu öne sürdü.

İfadesine göre şirketin çalışan sayısı bir dönem 650'den 400'e kadar geriledi, daha sonra yeniden personel alımıyla çalışan sayısı yaklaşık 600'e çıkarıldı.

Demirbaş, yaşanan gelişmelerin ardından Mayıs 2026'da işten ayrılmak istediğini bildirdiğini, ancak çıkış işlemlerinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığını ifade etti.

Bu haberi kaçırmayın Fon mağdurları için Madoff formülü! Ufuk Söylemez’den “clawback” çağrısı Devamını Oku "EMNİYET VE CİMER'E İHBARLARDA BULUNDUM"Demirbaş, şirketten ayrıldıktan sonra firmanın ismini değiştirerek başka bir plazaya taşındığını öğrendiğini söyledi.

Çalıştığı dönem boyunca emniyet ve CİMER üzerinden çeşitli ihbarlarda bulunduğunu belirten Demirbaş, içeride dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü düşündüğü konularda bildiği bilgileri yetkililerle paylaştığını ifade etti.

Demirbaş, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde herhangi bir suça iştirak etmediğini de belirtti.

ORGANİZASYON VARDİYALI VE EKİPLER HALİNDE YÜRÜTÜLDÜSoruşturma dosyasındaki tespitlerde, organizasyonun yalnızca çağrı yapan personelden oluşmadığı belirtildi.

Yapının içerisinde hedef ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulan ekipler, takım liderleri, kalite kontrol birimleri, ofis yöneticileri, muhasebe ve insan kaynakları birimlerinin bulunduğu ifade edildi.

Çalışanların hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalıştırıldığı, faaliyetlerin ise Türkiye veya hedef ülkelerde gerekli lisanslar alınmadan ve denetimsiz aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturmanın, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen mali kayıtlar üzerinden sürdüğü bildirildi.